В Китае активизированы усилия по борьбе с отмыванием денег

Дата: 11:27, 06-04-2021.


Народный банк Китая (НБК) усиливает борьбу с отмыванием денег, вводя новые правила «знай своего клиента», передает Caixin.
Китай ужесточает надзор за финансовыми учреждениями, вводя новые правила о требованиях «знай своего клиента» (KYC) в рамках более широкой кампании по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма.
В обновленной информации межправительственной организации -  Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF), опубликованной в октябре 2020 года, ФАТФ сообщила, что Китай добился соблюдения семи из 40 рекомендаций, содержащихся в отчёте об оценке, и в основном соблюдал 18. Частично выполнены девять из 40 рекомендаций и не соблюдены шесть.
Китай отчитается перед ФАТФ о прогрессе в укреплении мер по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма в октябре 2021 года, говорится в сообщении.
Центральный банк в прошлом году наложил рекордное количество штрафов на учреждения и их сотрудников, которые не смогли должным образом защитить себя от отмывания денег, при этом банки получили наибольшее количество штрафов.
Согласно отчёту от PricewaterhouseCoopers LLP за январь, в нем были оштрафованы 417 учреждений и их сотрудников, оштрафованных на общую сумму 628 млн юаней (97 млн долларов), что почти в три раза превышает сумму предыдущего года, передает Портал PRC.TODAY.

Источник фото: из открытых источников

Поделиться новостью: